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22 Costi operativi

La composizione dei costi operativi, di importo pari a 211 milioni di euro (188 milioni di euro nel 2013), è riportata nella tabella seguente:

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(milioni di €)

2013

2014

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

123

143

Costo lavoro

65

68

 

188

211

I costi operativi comprendono gli oneri connessi alla prestazione di servizi centralizzati resi alle società controllate. I servizi prestati da Snam S.p.A. sono regolati mediante contratti di servizio stipulati tra la capogruppo e le sue controllate e riguardano le seguenti aree: ICT, personale e organizzazione, pianificazione, amministrazione finanza e controllo, servizi generali, immobiliari e di security, affari legali, societari e compliance, salute, sicurezza e ambiente, regolazione, relazioni esterne e comunicazione, internal audit e Enterprise Risk Management (ERM). Il modello di pricing dei contratti di servizio si basa sul riaddebito dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi secondo una logica di full cost.

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

La voce acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi, di importo pari a 143 milioni di euro (123 milioni di euro nel 2013), si analizza come segue:

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(milioni di €)

2013

2014

Costi di acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7

6

Costi per servizi

93

115

Costi per godimento beni di terzi

15

14

Oneri diversi di gestione

8

7

Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri

 

1

 

123

143

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6 milioni di euro) riguardano essenzialmente i costi di acquisto di hardware effettuati nell’ambito delle attività gestite centralmente da Snam S.p.A.

I costi per servizi, di importo pari a 115 milioni di euro (93 milioni di euro nel 2013), riguardano:

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(milioni di €)

2013

2014

Servizi IT (Information Technology)

45

56

Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali

17

26

Servizi di telecomunicazione

10

10

Servizi relativi al personale

7

8

Altri servizi

14

15

 

93

115

I costi per servizi IT (56 milioni di euro) includono i costi sostenuti anche per conto delle società controllate.

I costi per prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali (26 milioni di euro) si riferiscono principalmente a prestazioni legali e a servizi di carattere contabile e amministrativo nonché a servizi di consulenza.

I servizi relativi al personale (8 milioni di euro) riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa e costi di formazione.

I costi per godimento di beni di terzi (14 milioni di euro) si analizzano come segue:

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(milioni di €)

2013

2014

Canoni, brevetti e licenze d’uso

11

9

Locazioni e noleggi

4

5

 

15

14

I canoni, brevetti e licenze d’uso (9 milioni di euro) si riferiscono principalmente a licenze d’uso su software.

Gli oneri diversi di gestione (7 milioni di euro) sono di seguito analizzati:

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(milioni di €)

2013

2014

Imposte indirette e tasse

6

6

Altri oneri

2

1

 

8

7

Costo lavoro

La voce costo lavoro, di importo pari a 68 milioni di euro (65 milioni di euro nel 2013), si analizza come segue:

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(milioni di €)

2013

2014

Salari e stipendi

32

35

Oneri sociali (previdenziali e assistenziali)

9

10

Oneri per benefici ai dipendenti

3

3

Oneri per prestazioni di personale in comando

16

14

Altri oneri

5

6

 

65

68

Numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti a ruolo ripartito per qualifica professionale è riportato nella tabella seguente:

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Qualifica professionale

31.12.2013

31.12.2014

Dirigenti

47

55

Quadri

142

156

Impiegati

254

292

Operai

5

5

 

448

508

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media determinata sulla base delle risultanza mensili dei dipendenti per categoria.

Il personale in servizio al 31 dicembre 2014 è pari a n. 705 unità (n. 703 al 31 dicembre 2013), con un incremento rispetto allo scorso esercizio di n. 2 unità.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam

Nel corso del 2014 tutti i diritti di stock option in essere, riferibili interamente al piano di assegnazione 2008, sono stati esercitati. Al 31 dicembre 2014 non risultano in essere diritti di stock option.

L’evoluzione dei piani di stock option al 31 dicembre 2014 è descritta nella tabella seguente:

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(milioni di €)

2013

2014

 

Numero di azioni

Prezzo medio di esercizio (€)

Prezzo di mercato (€) (a)

Numero di azioni

Prezzo medio di esercizio (€)

Prezzo di mercato (€) (a)

(a)

Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario, nel mese precedente: (i) la data della delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell’assegnatario per l’emissione/trasferimento delle azioni; (iii) la data di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti decaduti; (iv) la data di decadimento per mancato esercizio nei termini stabiliti dalla delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione; (v) la data della delibera del Consiglio di Amministrazione di determinazione del posizionamento del TSR al termine del periodo di vesting). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale alla chiusura del periodo.

(b)

Include i diritti decaduti per effetto del posizionamento del TSR al termine del periodo di vesting e i diritti decaduti per risoluzioni del rapporto di lavoro.

Diritti esistenti al 1 gennaio

2.521.350

3,68

3,52

545.600

3,46

4,04

Diritti esercitati nel periodo

(1.233.700)

3,48

3,71

(545.600)

3,46

4,10

Diritti decaduti nel periodo (b)

(742.050)

4,16

3,50

 

 

 

Diritti esistenti a fine periodo

545.600

3,46

4,04

 

 

 

di cui esercitabili

545.600

3,46

 

 

 

 

Le opzioni si analizzano per anno di assegnazione come segue:

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Anni di assegnazione

Diritti assegnati

Diritti decaduti

Diritti esercitati

Diritti in essere al 31.12.2014

2002

608.500

(21.000)

(587.500)

 

2003

640.500

 

(640.500)

 

2004

677.000

(178.500)

(498.500)

 

2005

658.000

(589.000)

(69.000)

 

2006

2.933.575

(1.061.525)

(1.872.050)

 

2007

2.782.800

(1.415.950)

(1.366.850)

 

2008

2.726.000

(1.212.000)

(1.514.000)

 

 

11.026.375

(4.477.975)

(6.548.400)

0

Maggiori informazioni relative ai piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam sono fornite al capitolo “Altre informazioni” della Relazione sulla gestione.

Compensi spettanti ai key management personnel

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società, e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (cosiddetti “Key management personnel”) in carica al 31 dicembre 2014 ammontano (inclusi i contributi e gli oneri accessori) a 6 milioni di euro per il 2014 (parimenti per il 2013) e risultano così composti:

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(milioni di €)

2013

2014

Salari e stipendi

4

4

Altri benefici a lungo termine

2

2

 

6

6

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

I compensi spettanti agli Amministratori ammontano a 4 milioni di euro (parimenti nell’esercizio 2013). I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,2 milioni di euro nell’esercizio 2014 (parimenti nell’esercizio 2013).

I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuta per lo svolgimento della funzione di amministratore o sindaco nella Snam e in altre imprese incluse nell’area di consolidamento, che abbiano costituito un costo per Snam, anche se non soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.