Sezione IV - Tabelle Riepilogative e di Sintesi

Allegato 1 – Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Questo simbolo indica l’Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).

Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).

Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell’emittente.

In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun Amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA).

In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

In questa colonna è indicata la partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

In questa colonna è indicata la qualifica del Consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro.

La data fa riferimento alla nomina di Carlo Malacarne quale Consigliere da parte dell’Assemblea degli Azionisti. L’8 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Carlo Malacarne quale Amministratore Delegato.

Si evidenzia che He Yunpeng, quale Consigliere cooptato in data 26 gennaio 2015 (su indicazione dell’azionista di maggioranza CDP RETI S.p.A.), non ha partecipato in qualità di amministratore alla riunione con la quale si nominava Consigliere.

Si evidenzia che quale componente non indipendente del Comitato Controllo e Rischi, Andrea Novelli non partecipa alle riunioni (o alle singole delibere sui punti all’ordine del giorno) del Comitato Controllo e Rischi quando svolge le funzioni di Comitato Parti Correlate.