3. Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio ha istituito al proprio interno i seguenti Comitati con funzioni consultive e propositive ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell’articolo 16 dello Statuto sociale:
- Comitato per la Remunerazione;
- Comitato Nomine;
- Comitato Controllo e Rischi.
I componenti dei Comitati sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione. I Comitati sono composti da tre amministratori, a eccezione del Comitato Controllo e Rischi che si compone di quattro amministratori.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali, dispongono di risorse finanziarie adeguate e della facoltà di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione41.
Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, su invito e con riferimento a singoli punti dell’ordine del giorno, anche soggetti che non ne siano componenti. Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate a cura dei rispettivi Segretari.
41 La composizione, i compiti ed il funzionamento dei comitati sono disciplinati dal Consiglio in appositi regolamenti (consultabili nella sezione “Etica e Governance” del Sito Internet della Società), nel rispetto dei criteri fissati dal Codice stesso.