3.2 Comitato Nomine

(i) Compiti

Il Comitato svolge le seguenti funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione:

• propone al Consiglio i candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori (art. 2386, comma 1, del codice civile), assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle quote riservate al genere meno rappresentato;
• su proposta dell’Amministratore Delegato, d’intesa con il Presidente, sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati per gli organi sociali delle Controllate incluse nell’area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche. La proposta formulata dal Comitato è necessaria;
• elabora e propone:
1. procedure di autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati;
2. direttive in relazione ai limiti e divieti di cumulo di incarichi da parte di Consiglieri di Snam e Controllate;
3. criteri di valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Snam e Controllate, nonché delle attività svolte in concorrenza;
• riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, non oltre il termine per l’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta.

(ii) Composizione

Il Comitato Nomine è composto come segue:

Alle riunioni del Comitato sono di regola invitati ad assistere il Presidente della Società (attualmente anche componente del Comitato), l’Amministratore Delegato e, per le materie di competenza, il Presidente del Collegio Sindacale, o un Sindaco Effettivo da questi designato, rimanendo ferma la possibilità di partecipazione anche di altri soggetti che non sono componenti del Comitato, su invito del Comitato, al fine di fornire informazioni ed esprimere le valutazioni di competenza con riferimento ai singoli punti all’ordine del giorno.

Il Comitato è validamente riunito in presenza di almeno due componenti in carica e decide con voto favorevole di almeno due componenti presenti.

(iii) Attività

Nel corso del 2015 il Comitato Nomine si è riunito sei volte, con la presenza del 100% dei componenti. La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 42,5 minuti.

Nel corso del 2015 il Comitato Nomine ha incentrato le attività sulle seguenti materie:

• nomina per cooptazione del candidato He Yunpeng ai sensi dell’art. 2386, primo comma del Codice Civile, quale consigliere di Snam S.p.A.;
• limiti e divieti di cumulo di incarichi ricoperti dai Consiglieri di Snam;
• esame degli esiti dell’attività di Board Evaluation riferita all’anno 2014 svolta dall’advisor Crisci & Partners e programmazione dell’attività per il 2015;

Relativamente alle società controllate incluse nell’area di consolidamento:

• nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di AES Torino S.p.A. e di Italgas S.p.A.,
• cooptazione di un consigliere di GNL Italia S.p.A. e Napoletanagas S.p.A.;
• avvicendamento dei Presidenti e Amministratori Delegati delle società controllate incluse nell’area di consolidamento AES Torino e Napoletanagas.

Relativamente alle società partecipate estere strategiche: nomina di un componente del Supervisory Board di TAG.

Il Regolamento del Comitato Nomine è stato approvato, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014.

Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 28 luglio 2015 e del 16 marzo 2016, sull’attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2015.

Per il 2016, il Comitato ha programmato lo svolgimento di 7 riunioni. Alla data di approvazione della Relazione si sono svolte 4 riunioni.

Il Regolamento del Comitato Nomine prevede che il Comitato sia dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l’adempimento dei propri compiti e che possa ricorrere, attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio.

In ragione dell’oggetto della discussione è prevista la partecipazione alle riunioni del Comitato di Dirigenti della Società, del Direttore Human Resources, Organization & Security e del Direttore Affari Legali, Societari e Compliance per le aree di loro competenza.

Nella tabella Allegato 1 della Sezione IV si riportano le informazioni riguardanti la partecipazione di ciascun esponente alle riunioni del Comitato Nomine.