Header Background
Cambia relazione

Sistema di controllo interno e gestione rischi

 Download XLS (16 kB)
Composizione del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate

 

Indipendenza

Esecutività

Elisabetta Oliveri (Presidente)

✓

Non esecutivo

Sabrina Bruno

✓

Non esecutivo

Lucia Morselli

✓

Non esecutivo

Numero di riunioni del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate

Tasso di partecipazione al Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate

 Download XLS (17 kB)
composizione del collegio sindacale

Sindaci

Carica

Indi.**

M/m*

Altre cariche

*

M: lista di maggioranza, da intendersi quale lista da cui è stato tratto il maggior numero di sindaci;
m: lista di minoranza, da intendersi quale lista da cui è stato tratto il minor numero di sindaci

**

Indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina

Leo Amato

Presidente

✓

M

44

Massimo Gatto

Effettivo

✓

m

4

Maria Luisa Mosconi

Effettivo

✓

M

10

Maria Gimigliano

Supplente

✓

M

n/a

Sonia Ferrero

Supplente

✓

m

n/a

Numero di riunioni del Collegio Sindacale

Tasso di partecipazione
dei Sindaci

 Download XLS (16 kB)
PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

 

Sì/No

Presenza della funzione di Risk Management

sì

Esiste un piano di Enterprise Risk Management

sì

Se si, tale piano viene discusso con il Comitato?

sì

Presenza dei piani di successione (in relazione al Management)

sì

Predisposizione di specifici programmi di Compliance
(Antitrust, Anticorruption, Whistleblowing, ecc.)

sì
PRINCIPALI RISCHI

Principali rischi

Frequenza

Impatto

Azioni di mitigazione

Evoluzione normativa (contesto regolatorio, legislativo e di non conformità)

Attività di monitoraggio e confronto con i principali soggetti istituzionali preposti. Revisione periodica del modello di deleghe in relazione alla salute, sicurezza e ambiente.
Aggiornamento Modello 231 e Codice Etico.
Analisi dell’adeguamento all’ultima versione (Luglio 2015) del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e alle best practice di Corporate Governance. Monitoring anticorruzione.
Monitoraggio dell’aggiornamento delle policy aziendali

Rischio Operation (Rotture, disservizi)

Interventi continui di controllo e monitoraggio e iniziative di comunicazione finalizzate alla informazione sulla presenza delle infrastrutture e sui comportamenti da evitare/da mettere in atto da parte di terzi per non danneggiarle

Rischio Rating (Downgrading)

Costante monitoraggio degli indicatori di rating e attivazione di nuove linee in caso di necessità

 

 

 

 

 


scala crescente